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别把比特币当做毒药,教你识别“虚拟货币”6大

虚拟货币 2018-06-27 16:57 虚拟货币 BTG比特币

        别把比特币当做毒药,教你识别“虚拟货币”6大骗局。
  自从比特币等虚拟货币诞生以来,伴随着其高速发展的同时,各种衍生的“不良产业”也随之而来,这个时候就需要我们擦亮双眼,以免受骗了。

  近日,根据北海道财务局发表的《2017年度金融咨询服务受理情况》发现,与虚拟货币有关的咨询案件达49件,与16年相比增加了7倍。特别是2017年下半年,用户对虚拟货币的信用不安大增,接连出现对虚拟货币交易所注册信息确认和管理的提问。

  

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  别把比特币当做毒药,教你识别“虚拟货币”6大骗局。

  从上面数据我们发现,最初因虚拟货币价格高涨而入场的人,开始冷静下来,担忧虚拟货币的安全问题,而各种骗局的出现,也加重了大家的不安。其实骗局的发生,往往是骗子们抓住了普通投资者不懂虚拟货币、区块链,却又希望赶上虚拟货币投资热潮的心理,其骗局设置复杂,投资者容易上当。

  一个事物的发展往往伴随着双面性,既有好的,也会有坏的一面,但也别把比特币这些当做“毒药”,擦亮双眼,我们也能看清骗局本质。这里编者就给大家列举几种常见骗局,谨防受骗!

  第1种骗局:庞氏骗局

  庞氏骗局:这是虚拟货币领域最常见的一种骗局,特征为短期高回报,这种骗局一般都是通过向早期投资人支付新进场投资人的投资资金来运作。

  如近期爆出的土耳其加密货币Turcoin,这就是典型的庞氏骗局。Turcoin,由伊斯坦布尔的Hipper a . sh公司推出,号称“全球虚拟货币比特币的竞争对手”,打着国家加密货币的幌子,不仅对投资人承诺高回报,而且拉新人也有奖励,一环接着一环,最后,随着Hipper公司高管萨顿·卡娅的逃出,投资所得的巨款也被带走。

  第2种骗局:假冒钱包网站

  假冒钱包网站:欺诈者会制作类似于合法的数字货币交易所或钱包的网页,意图使用登录信息来欺骗用户。如今,很对项目通过邀请注册发糖果的推广方式,裂变于广泛的区块链社区,真假难辨。

  第3种骗局:钓鱼网站

  钓鱼网站:主要指罪犯将发送看似包含重要信息的合法电子邮件的过程,通常这种通信将包括为了渗透接收者的系统并提取重要的私人信息而创建的恶意软件。通过社区裂变推广,也使钓鱼网站的传播更加快速和广泛。

  第4种骗局:ICO诈骗

  ICO诈骗:诈骗者将创造一种看似合理的产品,以吸引相信该虚拟公司未来发展的投资者的资金,在筹集到足够的金额后,整个项目团队便消息不见。此外,也有个人或机构声称能拿到项目额度,收取私募资金后跑路的情况。由于ICO可筹集大量资金并没有明确的监管,它目前已成为犯罪分子最喜欢的诈骗方式。

  根据外媒报道,越南加密货币公司Modern Tech为自己的代币Pincoin启动了首次代币发行(ICO),并从上万名投资人手中筹集到6.6亿美元资金,随后就玩起了“人间蒸发”。

  

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  别把比特币当做毒药,教你识别“虚拟货币”6大骗局 

  第5种骗局:社交媒体诈骗

  社交媒体诈骗:基于现如今虚拟货币发展的环境,各类社交媒体在宣传的同时,也给欺诈者们提供了便利。如Twitter、Facebook等,骗子们利用加密货币的热潮,把自己打造成将虚拟货币的名人大佬,然后发布一些货币骗局,诱导投资人上当。

  如,一个名为利奥·麦克米兰(Leo M McMillan)的人在Facebook上发帖称,只要从投资者的钱包中投资0.03比特币,投资者就能在5天内获得高达0.6比特币的巨额回报。对于比特币的狂热者来说,这条帖子似乎很有吸引力,因为他们很容易被那些令人信服的声明吓跑,比如不把钱包和用户名告诉别人,也不把比特币交给别人。

  第6种骗局:假冒应用

  假冒应用:欺诈者开发出一款应用程序,通过粗略浏览似乎是一款备受尊敬的数字货币钱包或交易平台的真正移动版本,由于该应用程序位于GooglePlay商店或Apple的应用商店中,因此用户认为该应用程序是合法版本。

  早前,苹果就让一款伪装成全球最大加密钱包之一的App进入排行榜前列。MyEtherWallet.com是互联网上最受欢迎的加密货币存储服务商之一,而假冒的APP当时在App Store金融类别上升至第三位,资料显示,这款应用程序开发者Nam Le之前开发了3款苹果应用程序,包括两个熊猫格斗游戏,但没有加密货币或比特币服务的历史。MyEtherWallet官网在一则推文中表示,他们已经联系了苹果,要求删除该应用程序。

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